越南BMC获贷逾4000亿盾，1235亿盾转向万盛发

越南公安部完成的调查结论显示，万盛发集团（Tập đoàn Vạn Thịnh Phát）前主席Trương Mỹ Lan与BMC前董事长兼总经理Nguyễn Văn Ngọc达成融资安排：由其推动银行向BMC放贷，BMC使用放款的三分之二，其余三分之一经由Trương Mỹ Lan的助理Nguyễn Thị Thu Sương使用。调查机关建议以违反信贷机构贷款规定的罪名起诉Nguyễn Văn Ngọc等25人。

BMC全称为Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC，原为工贸部所属国有企业。2000年起，BMC承建万盛发集团在胡志明市的多个项目。到2010年初，双方均面临资金困难。调查结论称，万盛发集团一方涉及Mũi Đèn Đỏ项目的贷款余额当时超过9100亿越南盾，部分以安东商业中心抵押的贷款已到偿付期。

Nguyễn Văn Ngọc同意以BMC五个项目的土地和资产作担保。BMC通过19份信贷合同，从Ngân hàng Tín Nghĩa及原SCB获得逾4000亿越南盾放款。随后，BMC副总经理兼总会计师Phạm Lê Hùng按约定向Nguyễn Thị Thu Sương转交1235亿越南盾。调查结论显示，后者返还300亿越南盾，其余935亿越南盾用于万盛发集团相关活动。

其中，620亿越南盾转入Công ty An Đông账户偿还SCB贷款，200亿越南盾转给Phạm Thị Phương Thảo投资隆安的Happy Land项目，余下115亿越南盾由Nguyễn Thị Thu Sương使用。调查机关认定，935亿越南盾尚未归还SCB，连同相关贷款本金及利息，造成逾7463亿越南盾损失。

BMC转交的1235亿越南盾资金流向及相关债务示意图。（越南生意网）

Trương Mỹ Lan否认参与上述融资安排中的违法行为，但同意偿还935亿越南盾本金，并提供西宁的226份土地使用权证用于履行财务义务。调查机关则认定其应偿还本金、利息及罚款合计逾7463亿越南盾，并建议限制交易万盛发集团的6A Bình Chánh项目，以保障债务处置。

调查机关建议限制交易万盛发集团的6A Bình Chánh项目，以保障债务处置。（越南生意网）

来源：越南生意网