越南BMC獲貸逾4000億盾，1235億盾轉向萬盛發

越南公安部完成的調查結論顯示，萬盛發集團（Tập đoàn Vạn Thịnh Phát）前主席Trương Mỹ Lan與BMC前董事長兼總經理Nguyễn Văn Ngọc達成融資安排：由其推動銀行向BMC放貸，BMC使用放款的三分之二，其餘三分之一經由Trương Mỹ Lan的助理Nguyễn Thị Thu Sương使用。調查機關建議以違反信貸機構貸款規定的罪名起訴Nguyễn Văn Ngọc等25人。

BMC全稱為Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC，原為工貿部所屬國有企業。2000年起，BMC承建萬盛發集團在胡志明市的多個項目。到2010年初，雙方均面臨資金困難。調查結論稱，萬盛發集團一方涉及Mũi Đèn Đỏ項目的貸款餘額當時超過9100億越南盾，部分以安東商業中心抵押的貸款已到償付期。

Nguyễn Văn Ngọc同意以BMC五個項目的土地和資產作擔保。BMC通過19份信貸合同，從Ngân hàng Tín Nghĩa及原SCB獲得逾4000億越南盾放款。隨後，BMC副總經理兼總會計師Phạm Lê Hùng按約定向Nguyễn Thị Thu Sương轉交1235億越南盾。調查結論顯示，後者返還300億越南盾，其餘935億越南盾用於萬盛發集團相關活動。

其中，620億越南盾轉入Công ty An Đông賬戶償還SCB貸款，200億越南盾轉給Phạm Thị Phương Thảo投資隆安的Happy Land項目，餘下115億越南盾由Nguyễn Thị Thu Sương使用。調查機關認定，935億越南盾尚未歸還SCB，連同相關貸款本金及利息，造成逾7463億越南盾損失。

BMC轉交的1235億越南盾資金流向及相關債務示意圖。（越南生意網）

Trương Mỹ Lan否認參與上述融資安排中的違法行為，但同意償還935億越南盾本金，並提供西寧的226份土地使用權證用於履行財務義務。調查機關則認定其應償還本金、利息及罰款合計逾7463億越南盾，並建議限制交易萬盛發集團的6A Bình Chánh項目，以保障債務處置。

調查機關建議限制交易萬盛發集團的6A Bình Chánh項目，以保障債務處置。（越南生意網）

來源：越南生意網