Sen Tài Thu集团原董事长涉融资诈骗案拟于11月23日开庭
河内市人民法院拟于2026年11月23日一审审理Sen Tài Thu集团原董事长Phạm Thị Hòa等五人。起诉书指控，该集团通过虚增注册资本、以虚假材料吸引投资者等方式募集超过1.726万亿越南盾，其中超过9880亿越南盾被指遭侵占。
《Thời báo VTV》援引消息称，河内市人民法院已决定一审审理Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam原董事长Phạm Thị Hòa等五人，庭审计划于2026年11月23日举行。五名被告均被控诈骗侵占财产，其中Nguyễn Thị Ngọc Lan还被控洗钱。
起诉书指控，2020年10月至2023年6月，Phạm Thị Hòa与集团原副总经理Nguyễn Thị Thùy Linh、原总经理Nguyễn Thị Lan Hương商议虚增公司注册资本，以取得投资者信任。其后，三人以签订有期限的股份转让合同募集资金，并安排人员使用有关企业战略和经营状况的虚假材料招揽客户，承诺按合同期限支付9%至13.5%的收益。
办案机关认定，投资者出资后未被记入股东名册，也未取得相应股东权益。共有459名投资者转入超过1.726万亿越南盾，其中超过7372亿越南盾被用于向早期参与者支付部分收益，剩余超过9880亿越南盾被指遭侵占。调查期间，266名受害人报案，称转入超过9710亿越南盾；扣除已获支付的超过2130亿越南盾后，相关被控侵占金额超过7570亿越南盾。
起诉书还称，Nguyễn Thị Lan Hương于2023年5月收到与融资活动有关的调查传唤后，经Nguyễn Thanh Tú结识其姐姐Nguyễn Thị Ngọc Lan。后者声称可找人帮助减轻责任，但并未联系任何人介入。2023年9月至10月，Nguyễn Thị Lan Hương分三次向其交付共260亿越南盾；起诉书称，这笔钱被用于购房、存款等用途。
来源：越南生意网
