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标签:洗钱

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柬埔寨撤销涉太子集团的18张赌场牌照

柬埔寨在11月6日的新闻发布会上宣布,已撤销与太子集团网络有关的18张赌场经营牌照,并暂停另外10张。全国打击网络诈骗行动还冻结了超过3亿美元银行存款,但官方未确认这些存款及查封资产是否全部与该集团有关。

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越南电子钱包负责人涉洗钱案被建议判刑9至10年

2026年11月4日,越南检方建议以洗钱罪判处Ví Ngân Lượng负责人Nguyễn Hòa Bình有期徒刑9至10年。检方指控,该电子钱包为Phó Đức Nam运营的平台处理约3200亿越南盾资金;庭审还涉及企业对警方核查函的处理。

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