越南电子钱包负责人涉洗钱案被建议判刑9至10年

2026年11月4日上午，在涉及Phó Đức Nam（Mr Pips）诈骗团伙的案件中，越南检方建议以洗钱罪判处Ví Ngân Lượng负责人Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）有期徒刑9至10年。该量刑建议是在案件经过10天庭审询问后提出的。Nguyễn Hòa Bình是本案10名被控洗钱者之一，案件尚未宣判。

2026年11月4日上午，被告人Nguyễn Hòa Bình被带往法庭。（越南生意网）

根据起诉书及庭审陈述，Phó Đức Nam运营的外汇交易平台寻求接入Ví Ngân Lượng。双方多次商谈后，于2020年初约定每笔充值收取2.5%的费用、每笔提现收取1%的费用。检方称，2020年6月至2022年9月，232名受害人向相关电子钱包账户转入约3200亿越南盾；Nguyễn Hòa Bình及两名下属涉嫌在交易出现异常、警方要求核查的情况下继续维持这一资金通道。

在2026年10月30日的庭审中，两名员工称，公司从2020年6月至2022年收到警方20多份核查函，涉及与Phó Đức Nam的平台有关的电子钱包交易。员工称，核查函被转交给Phó Đức Nam一方提供数据，再由Ví Ngân Lượng据此起草回复。Nguyễn Hòa Bình确认员工所述属实，并承认公司为留住这一大客户给予其优先安排。

庭审中，一名受害人称，对方曾借Nguyễn Hòa Bình的名声增强其对通过Ví Ngân Lượng转账的信任；该受害人向平台转入超过60亿越南盾，仅取回很少一部分。另一名受害人称损失超过50亿越南盾，其中超过40亿越南盾经由Ví Ngân Lượng充值。面对法庭关于及时、如实提供数据是否可能更早阻止诈骗的提问，Nguyễn Hòa Bình表示认同，并承认自己的错误。调查期间，Ngân Lượng方面已自愿交出57亿越南盾用于弥补损失。

来源：越南生意网