越南警示出租銀行賬戶風險，違規最高罰1億越南盾

越南公安機關披露，有人以兼職報酬為誘餌，招攬學生開設、出租銀行賬戶，並交出銀行卡、登錄信息及銀行預留手機號。部分學生還按要求驗證轉賬交易，使賬戶成為網絡賭博團伙轉移非法資金的環節。

據公安機關提供的信息，部分學生每出租一個銀行賬戶，每月可獲得約500萬越南盾。一名在河內就讀的大學三年級學生開設了14個賬戶；另一名女學生開設8個賬戶，還擔任為相關團伙活動設立的兩家公司的名義負責人。報道未說明這些個案的發生日期。

GPBank信息技術部門負責人Lương Công Thành提醒，不應出售、出租或出借銀行賬戶，也不要向他人交付銀行卡、手機SIM卡、密碼、一次性驗證碼或交易驗證權限。對僅要求開戶、收款後轉賬以賺取佣金，或要求在不瞭解經營活動和資金來源的情況下掛名擔任公司負責人的邀約，應保持警惕。

Lương Công Thành表示，已經交出賬戶或按他人要求轉賬的人，應停止相關交易，聯繫銀行並向公安機關報案，同時保留聊天記錄、聯繫方式和交易數據。

根據越南第52/2024/NĐ-CP號法令第8條第5款，出租、出借支付賬戶屬於被禁止行為。自2026年2月9日起，第340號法令規定，出租、出借1個至不足10個賬戶，若未達到刑事追責標準，可罰款5000萬至7500萬越南盾；涉及10個及以上賬戶，可罰款7500萬至1億越南盾。視違法行為性質、程度及所起作用，出租賬戶者還可能被追究刑事責任。

來源：越南生意網