越南燃油企业涉用12家空壳公司发票，资金流转48.1万亿盾

越南政府监察总署于2026年7月10日至10月5日检查了260家燃油经营企业，包括23家批发商和237家分销商。检查发现，7家企业存在涉嫌严重违反会计规定及逃税的行为。其中，Công ty TNHH kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình及12家关联企业涉及的金额最大。

监察结论显示，这12家关联企业没有燃油经营资格证明，也未在注册地址经营。部分法定代表人表示自己只是领取月薪的雇员，或称身份信息遭冒用，对公司经营并不知情。2024年1月至2026年6月，Thanh Bình公司使用这些企业开具的4692张进项增值税发票，账面购入约26亿升燃油、金额约42.6万亿越南盾，以对应约28亿升、金额约46万亿越南盾的销售记录。

资金核查显示，Thanh Bình公司通过15个账户，向上述12家企业的23个账户转入约48.1万亿越南盾。这些资金随后经两家中间公司的3个账户，流向该公司负责人Nguyễn Ngọc Sơn的26个个人账户。此后，他向114个组织转账约13.07万亿越南盾，其中约11.203万亿越南盾转回Thanh Bình公司；另向1285名个人的约1800个账户转账约37.88万亿越南盾。

货物流向核查还发现，同一份线上出库或订货单据被用于多个批次；部分已取消、未提货的单据仍被用于报告货物来源。监察结论指出，允许批发商与分销商相互买卖燃油的机制，是多项违规行为的共同成因。受检企业中有253家参与此类交易，涉及近7760笔、约340亿升燃油，金额约573.777万亿越南盾。

越南政府监察总署建议公安部指示调查机关接收相关材料，审查涉嫌犯罪的行为及立案建议，并通报处理结果。

来源：越南生意网