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標籤:洗錢

共 3 篇

柬埔寨撤銷涉太子集團的18張賭場牌照

柬埔寨在11月6日的新聞發佈會上宣佈,已撤銷與太子集團網絡有關的18張賭場經營牌照,並暫停另外10張。全國打擊網絡詐騙行動還凍結了超過3億美元銀行存款,但官方未確認這些存款及查封資產是否全部與該集團有關。

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越南電子錢包負責人涉洗錢案被建議判刑9至10年

2026年11月4日,越南檢方建議以洗錢罪判處Ví Ngân Lượng負責人Nguyễn Hòa Bình有期徒刑9至10年。檢方指控,該電子錢包為Phó Đức Nam運營的平臺處理約3200億越南盾資金;庭審還涉及企業對警方核查函的處理。

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